法院引進金融機構辦案經驗

『壹』 可以在本地法院起訴外省金融機構么

訴訟管轄的一般規則為「原告就被告」，除非有約定管轄，否則要去被告住所地起訴~

『貳』 銀行業金融機構專案組的案件調查報告應具備什麼要素

依據《銀行業金融機構案件問責工作管理暫行辦法》第八條：銀行業金融機構案件問責應當遵循依法依規、實事求是、杈責對等、責任明確、逐級追究的原則。

案件責任人員范圍應當根據相關崗位和業務條線的職責內容、管理許可權、履職情況等因素予以認定。

銀行業金融機構案件問責工作應當接受銀行業監督管理機構的監督和指導。

銀行業金融機構案件問責主要包括但不限於以下方式：

（一）紀律處分：包括警告、記過、記大過、降級、撤職、留用察看、開除等。

（二）經濟處理：包括扣減績效工資、降低薪酬級次、要求賠償經濟損失等。

(2)法院引進金融機構辦案經驗擴展閱讀：

需要注意問題：

准確把握調查報告定位。調查報告擬認定的違紀事實，不得超出與被調查人見面的違紀事實材料內容。調查報告是一種只限於紀檢機關內部運轉的審查辦案文書，只代表調查組及承辦案件的案件檢查部門意見，不代表所在紀檢機關意見。

不宜直接向紀檢機關以外的其他機關或部門發送，也不宜作為會議材料提供給本級紀委常委會審議，以免誤導集體決策。案件審理部門提請本級紀委常委會審議的案件審理報告，如不同意調查報告的部分或全部內容，並經本級紀委常委會審議同意的，原案件調查報告歸檔備查，不再修改。

及時做好情況通報工作。被調查人所在單位黨組織對被調查人的違紀事實、歷史情況及現實表現，往往有比較清楚和全面的了解，為進一步完善調查報告。

根據《中國共產黨紀律檢查機關案件檢查工作條例》第三十四條規定，調查組可將調查報告的主要內容向被調查人所在單位黨組織通報，並徵求意見。

『叄』 法院結案後金融機構系統中是否仍有案件記錄

設有

『肆』 法院對於金融機構批准文件罪的最新量刑標准

法院對於轉讓金融機構批准文件罪的最新量刑標準是：
1、犯此罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；
2、情節嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；
3、單位犯此罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照上述規定處罰。
【法律依據】
《刑法》第一百七十四條
未經國家有關主管部門批准，擅自設立商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；情節嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。
偽造、變造、轉讓商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構的經營許可證或者批准文件的，依照前款的規定處罰。
單位犯前兩款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規定處罰。

『伍』 法院對金融機構經營許可證罪的處罰

法院對轉讓金融機構經營許可證罪量刑的具體標准：一般處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。轉讓金融機構批准經營許可證罪是指變造商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構的經營許可證的行為。
【法律依據】
《刑法》第一百七十四條
未經國家有關主管部門批准，擅自設立商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；情節嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。
偽造、變造、轉讓商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構的經營許可證或者批准文件的，依照前款的規定處罰。
單位犯前兩款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規定處罰。

『陸』 北京市京師律師事務所1.非吸案件在金融機構上班職位總監，被經偵帶走，現在已到法院。已退非法所得，認

『柒』 法院說我有金融機構代款逾期被起訴我了知道那個金融機構怎麼辦

首先，你回憶一下你的身份證被別人用過嗎？

你如果就是確定自己沒有做過貸款的話。

你可以打一份，你的徵信報告。

上面會詳細的記錄，你的逾期信息。

祝題主好運

『捌』 人民法院判斷金融機構是否充分履行告知義務的標准

對免責的內容做了明顯的提示，並明確說明。比如銀行有時讓客戶抄幾句免責內容。

『玖』 為什麼要在上海建立金融法院

第一、近年來，金融案件頻繁出現，案件數量眾多。據悉，上海市浦東新區人民法院受理的涉互聯網金融糾紛數量從2016年的329件增加到2017年的568件，互聯網金融機構主體亦由2016年的27家增長至2017年的41家，均呈現快速上升趨勢。辦案法官介紹，涉互聯網金融糾紛的內容已從單純的網路借款逐漸向互聯網眾籌、互聯網理財等方向發展，糾紛內容趨向多樣化與復雜化。

重慶市渝中區人民法院召開新聞發布會，通報了去年金融類案件審理情況。2017年，渝中區法院金融類案件的受理數量與上一年基本持平,新受理案件11710件，全年在審案件共13012件；其中審結案件11610件，同比上升4.74%，全年結案率為89.22%，較上一年略有增長。

第二、金融案件相比更加專業化、難度高。金融案件相比於其他的案件，涉及相關的內容更加專業化。作為現代經濟的核心，金融在經濟發展和社會生活中的地位和作用已越來越重要。隨著金融創新步伐加快，尤其是互聯網與金融的深度融合正在顛覆行業生態，相比之下，金融立法嚴重滯後於金融市場的發展，這讓金融案件的疑難程度和復雜程度都大大提升。

第三、金融發展需要更專業的法律保障，促進經濟的又穩又快發展。金融作為現代經濟中重要的組成部分，金融的發展對於整個國家經濟的發展以及經濟體系的建立起到了至關重要的作用。金融的發展需要法律的協助，防控風險是金融科技從業者的必修課，行業應從維護國家金融安全的高度出發，凝聚政、產、學研多方力量，建立實用的金融科技安全保障體系和風險防控體系。來源：網路