金融公司轉到卡里一筆錢

㈠ 財付通支付科技有限公司備付金突然往我卡里打了一筆錢是什麼原因

1、首先確定一下這個款是不是之前購買東西或者轉賬未成功的退款。

2、別人轉錯款，打到你賬戶。

3、是詐騙信息，這點你就需謹慎一些了。

㈡ 如果你有一筆錢，是會放入銀行還是金融公司為什麼

放在銀行雖然沒有什麼利息但是相對比較安全。
如果是一筆比較重要的資金的話我會選擇把他存進銀行；如果是筆閑錢的話我會盡量拿去投資，追求獲取些許收益，起碼也要跑贏通貨膨脹。

㈢ 騙子馬上金融把錢轉我卡里了我還需要還款嗎

騙子給你轉錢，十有八九他不敢報警，但是會找你要，你最好不要花掉，萬一哪天人家想開了報警了呢。但是他給你轉的是金融公司的錢，很有可能在金融公司留的是你的信息貸的款哦，你可以打相關金融公司的電話查詢確認，或者找警察等想關系機構幫忙，別最後錢沒花著，惹一身騷。

㈣ 我銀行卡突然進來一筆中銀消費金融的轉賬，莫名其妙

這種情況應該是通過這個公司貸款了，不然別人也沒有必要為自己賺錢。

㈤ 公司賬戶里的錢轉到個人卡里怎麼記賬

要看資金的具體用途，可以寫工資、獎金、勞務收入、個人債權產權轉讓、證券期貨個人保證金、保險理賠保費退還等個人合法款項來記賬。金額超過五萬的，還要向銀行提供相關證明，如獎勵證明、勞務合同、證券期貨公司證明、轉讓協議、保險公司證明等其他證明材料.
以下資料希望對您有所幫助：
對公賬戶轉到私人賬戶有什麼風險？
1、涉嫌抽逃企業資金
公司賬戶的資金往來一般都是有據可查的，但是如果轉到老闆的私人賬戶，就難以區分到底這個款項是公用還是私用的，容易出現挪用公款或逃避債務的風險。
根據法律規定，公司的資金必須要受到監管，不可以挪做私用，一旦發現有挪用公款的行為，嚴重的會被定罪入刑！
2、涉嫌騙稅、偷逃稅款
有的企業利用網銀「公對私」轉賬速度快、限制少的便利，將本應該屬於企業之間的資金往來變成通過企業賬戶轉給個人賬戶的方式完成，隱瞞企業的真實收入達到逃稅的目的。
此外也有不法分子通過注冊虛假公司，開辦賬戶進行虛假支付交易，在沒有實際經營業務的情況下虛開增值稅發票，騙取國家稅收優惠，擾亂國家正常的稅收秩序。
3、洗錢、地下錢庄嫌疑
單位銀行結算賬戶的網銀支付功能使客戶可以不受時間、空間和地區的限制，無需接受銀行的規模審查，客戶可以通過虛構交易背景完成資金劃轉，轉缺乏有效的反洗錢內控監管措施。同時，單位賬戶網銀「公對私「業務在虛擬環境下完成，沒有簽名、筆跡等實質痕跡，商業銀行很難了解到賬戶資金的實際控制人，加大了商業銀行監督、管理的難度，犯罪分子能夠快速地將黑錢在單位和個人賬戶之間相互流動，模糊了資金來源，加大了洗錢犯罪的調查取證難度。
一旦個人賬戶大額收款累積次數過多，就會被銀行列為重點監控對象，排查是否存在洗錢的可能。注意，會被列入重點監控的不僅僅是金額大，而且是一年內收款次數多的對象，並不是所有大額交易都會被監控。
根據大額支付交易的規定：個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉屬於大額交易，個人銀行結算賬戶短期內累計100萬元以上現金收付屬於可疑交易。

㈥ 公司賬戶的錢多次轉入個人賬戶有風險么

1、 你們總經理就有可能在挪用公司資金，將資金倒出去，做有利於他自己的事情，賺了就把錢還上，嘿嘿，賺不了他就還不了錢。那公司就損失慘重。這是嚴重損害公司利益從而損害股東利益的違法行為。
2、給你個人帳上打錢。是你們經理的如意算盤，錢是你從公司借的，借去辦業務的，到時候公司打官司就只有找你還。賬面上反映的是你和公司的往來。而往總經理指定的卡上打錢，你應該讓總經理給你打個借條，這是你和總經理之間的個人資金往來。錢到你卡上，你就有責任和義務保證公司的錢用於正當的業務，並保證資金的安全。
如果總經理不給你打借條，而是叫收到錢的卡的主人給你打借條，那麼，總經理這叫高明！既挪用了企業的資金，又沒有它自己的多大直接責任！到時候，造成損失，至多說總經理領導不力，審核不嚴，追究他的領導責任！而不會判他挪用公款罪！當然，如果同一事件有其他證據證明他挪用了公款另當別論。而你則負有主要的償還債務的責任！！
3、是扯淡！忽悠人的！意思就是你還是有好處的，要不然你怎麼會甘願受他安排呢。

㈦ 你好 我在金融公司有一筆借款我綁定的銀行卡裡面錢充足。他們一直沒

打客服電話問問什麼情況啊
直接找客服問題解決的比較快
我一般在四海眾投遇到問題我都會第一時間找客服

㈧ 銀行帳戶突然轉入大筆資金會有什麼後果

會被調查。

個人賬戶的金額，一般銀行是不會查詢錢款的具體來源的。但有以下幾種情況，是會被銀行監管查詢的：1、根據《反洗錢法》，到銀行存取款的單筆金額超過5萬元，10天內存取金額超過100萬元，該賬戶將可能被銀行監控，並經當地的人民銀行、市公安局等部門調查確認是否有洗錢嫌疑。

2、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現低於但接近大額現金交易報告限額的現金收付。

3、客戶短期內將資金分散存入、集中轉出或集中存入、分散轉出資金賬戶。

4、客戶長期不使用的銀行卡賬戶，其資金賬戶卻突然發生大量的資金收付。

(8)金融公司轉到卡里一筆錢擴展閱讀：

(8)金融公司轉到卡里一筆錢擴展閱讀：

構成洗錢罪的行為：

1、提供資金賬戶：是指為犯罪人開設銀行資金賬戶或者將現有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。

2、協助將財產轉為現金或者金融票據：既包括將實物轉換為現金或金融票據，也包括將現金轉換為金融票據或者將金融票據轉換成現金。

還包括將此種現金（如人民幣）轉換為彼種現金（如美元），將此種金融票據（如外國金融機構出具的票據）轉換為彼種金融票據（如中國金融機構出具的票據）。

3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移。

4、協助將資金匯往境外。

5、以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產生的收益的性質與來源的一切方法，如將犯罪所得投資於某種行業，用犯罪所得購買不動產等等。

參考資料來源：網路-洗錢罪

參考資料來源：中國人民銀行-反洗錢局局長訪談

㈨ 公司轉賬到自己銀行卡後，自己銀行卡已經到賬並且顯示余額了。根據最新的金融規矩，我卡里的錢不會被撤回

轉賬轉錯了
1、支付寶轉賬到卡付款後無法取消，資金銀行入賬不能攔截的。建議聯系收款人協商退回資金。
2、如果無法協商，建議聯系公安機關報案 。
提醒：支付寶轉賬到卡需要輸入對方姓名及卡號信息，建議轉賬時仔細核對，以免轉錯

轉賬失敗自動退款
網銀卡轉賬轉錯卡號名字對的錢還會返還，一般3-5天返還，款項會退回到付款人的賬戶里，手續費不退，之後可以重新進行匯款。網銀轉賬的步驟：
1、登錄網上銀行官網，填寫正確的用戶名和密碼完成登錄；
2、選擇轉賬—同行/跨行轉賬，在轉賬頁面點擊轉出賬戶可以選擇其他銀行賬號；
3、正確填寫收款人信息資料，點擊提交正確輸入手機驗證碼和動態口令才可以完成操作。
轉賬會失敗。一般退賬為一周時間。
1、網銀跨行轉賬成功的條件：
用戶名和賬號必須一致，對方的開戶行名稱要正確，
否則匯款是失敗的。
2、如果匯款失敗可能出現情況：
銀行會做退匯處理，時間前後要一周的時間，手續費不退了。
如果出現退款沒有退回情況的話，請聯系銀行客服
一、網上農業銀行跨行轉賬，名字和賬號不對，是不可能轉賬成功的，款項一般會在3-5天退回到付款人的賬戶里。但是在進行轉賬的時候，尤其是跨行轉賬，需要先將賬款轉出去，之後才會受到回饋（賬號對則轉賬成功，錯則退回款項），所以會先將錢扣除。
二、網上農業銀行跨行轉賬：跨行轉賬分為實時跨行到賬和普通跨行轉賬：
1、實時轉賬：在提交成功之後對方即可收到款項，沒有時間差立即到賬；
2、普通轉賬：在提交之後，收款人不會立即收到款項，一般會在2-3個工作日內收到。